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货币管理和货币控制

货币管理和货币控制

我们的项目包括成功诉讼、与货币控制部门达成庭外和解、提供专业建议和立法起草。

我所高级合伙人Ivan Khamenushko曾在其2013年4月出版的《俄罗斯联邦货币管理:规则、控制和责任》一书中体现和总结我所的经验,诸多出版物和我所律师在大众媒体中作出的评论亦有所反映。

作为国际律师事务所联盟TerraLex和Taxand的永久成员,湃勃莱雅夫集团能够处理客户与货币管理、反洗钱或不同辖区(包括美国、英国和欧盟国家)银行和金融法相关的复杂问题。

湃勃莱雅夫集团与货币管理和货币控制相关的服务包括:

  • 向公司和个人提供与货币立法相关的建议;
  • 就金融和外贸交易是否符合货币立法提供意见;
  • 就以卢布和其它外币编制所谓“交易护照”(即资金到账证明)和会计凭证或其它货币控制文件提供建议;
  • 组织和优化公司货币控制系统;
  • 审计合规制度中的货币风险;
  • 为审计过程提供支持,并处理与货币控制当局及其代理之间的纠纷,包括税务和海关部门以及联邦金融和预算监督服务局 (Rosfinnadzor) 的区域办事处;
  • 在任何阶段参加与违反货币立法和货币法规的行政犯罪相关的案件诉讼,包括在起草协议和通过案件解决方案过程中代表客户;
  • 针对联邦金融和预算监督服务局和法院判处的罚款提起上诉;
  • 在与未赦免收益相关的刑事诉讼中代表客户。

我所律师在货币管理和货币控制方面的资质和经验能够帮助客户成功攻克行政障碍、降低被处以行政罚款的风险、丧失货币收益的风险和承担不公平刑事责任的风险。